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明阳智慧能源集团股份 2020年第一次临时股东大会

  原标题:明阳智慧能源集团股份 2020年第一次临时股东大会决议公告

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年3月20日

  (二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬区火炬22明阳工业园,明阳智慧能源集团股份5楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《法》及《章程》的,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,根据《章程》的,科技频道董事长张传卫先生主持会议,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《法》、《章程》的

  (五)董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、在任董事11人,现场出席4人,通讯出席1人,董事王金发先生、吴隽诗女士因公务未出席;董事顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士、女士因公务未出席;

  2、在任监事3人,出席1人,监事会曹人靖先生、监事翟拥军先生因公务未出席;

  3、董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会;董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生、副董事长兼首席战略官沈忠民先生、副总裁杨璞先生、副总裁程家晚先生出席了本次会议。科技频道

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于修改《章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:关于吸收合并全资子的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:关于2020年度对外额度预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、议案名称:关于2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二)累积投票议案表决情况

  5、关于董事会换届暨选举第二届董事会非董事候选人的议案

  6、关于董事会换届暨选举第二届董事会董事候选人的议案

  7、关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案1与议案3均为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案3、4、5、6。

  3、上述议案不涉及关联股东回避表决的议案。

  三、律师情况

  1、科技频道本次股东大会的律师事务所:市中伦(深圳)律师事务所

  律师:吴伟、谢婉霖

  2、律师结论意见:

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符律、行规、《股东大会规则》和《章程》的;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格有效;本次股东大会的表决程序、表决结果有效。

  明阳智慧能源集团股份

原文标题:明阳智慧能源集团股份 2020年第一次临时股东大会 网址:http://www.imaybeanorangepeel.com/kejipindao/2020/0511/13900.html

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